دانلود جلوگیری از پول شویی 2021

جلوگیری از پول شویی

 

جلوگیری از پول شویی. 2

پول شویی چیست؟. 2

چرا باید هویت خود را برای ACM  ثابت کنم؟. 2

چه اطلاعاتی و مشخصاتی برای ACM  مورد نیاز میباشند؟. 3

چکیده: 5

تاریخچه هلال طلایی تجارت مواد مخدر. 7

قیمت های عمده فروشی مواد مخدر در کشورهای غربی. 10

نقدی بر شستن اموال کثیف ناشی از جرم 11

د) اقدامات کشور ها در راستای مبارزه با پول شویی. 13

تا یک تریلیون دلار در جهان پولشویی می شود 17

۱-سپرده دیداری: 18

۲-پول شویی: 18

توضیح و توجیه قانون پیشنهادی.. 23